每一家新創立的香港企業必須開展KYC財務盡職調查,供政府部門隨時隨地開展查看,假如香港未立即相互配合文秘企業進行KYC財務盡職調查,則會危害香港企業的經營。

香港吸引住海外資產

近些年,伴隨著中國經濟發展的持續發展趨勢,前去香港成立公司的國內客戶愈來愈多。而香港也並沒有終止改革創新的腳步。除開傳統式的離岸業務管理中心優點,香港仍在持續增加吸引住資產的優點。香港為了更好地嚴苛監管進到資產的安全性,也頒佈了很多對策,對進到的資產開展鑒別。

最先,先使我們來掌握下香港政府部門吸引住海外資產專案投資香港的優惠政策:
1、政府部門為激勵香港中小型企業,轉型發展香港社會經濟,大幅度降稅;淨收益稅推行二級制徵收率僅8.25%;
2、依靠一帶一路促進香港經濟發展,使香港變成連接國內與全球的關鍵核心區。

不難看出,香港政府部門為了更好地吸引住海外投資,而且幫扶新進到的自主創業公司,對這種企業給與了極其優渥的稅款標準,而且充分運用本身的資源優勢,使香港的經濟發展影響力進一步提高。

KYC財務盡職調查

但為了更好地預防不法資產的進到,香港最先簽定了CRS協議書,與多個國家互換財產稅務資訊。次之實行SCR現行政策,對所所管申請註冊的企業管理者開展資訊收集,保證 把握關鍵控權人的材料。規定為商務服務公司對全部顧客開展KYC財務盡職調查,更全方位地把握香港企業各關鍵職位的控股股東資訊內容。從而搭建了全方位的資訊內容材料體系管理。

不論是早已申請註冊的香港企業,還是剛hong kong company formation,都一定會被規定開展SCR和KYC財務盡職調查。而剛註冊的香港企業的KYC財務盡職調查也十分全方位。在其中包含二種狀況:

一、普通合夥人控投創立的企業,必須備案開展KYC的普通合夥人

1、占股占比≧10%的全部普通合夥人;
2、全部執行董事,不管是不是占股;
3、一切別的立即或間接性對企業有決策權的普通合夥人。
4、普通合夥人KYC材料:
-普通合夥人身份證清楚掃描檔或是相片。身份證件出示清楚正反兩面相片、護照簽證出示相片頁清楚掃描檔或相片。
-普通合夥人手執有效證件半身照片。
-位址證明清楚掃描檔。

二、實體線/企業控投創立的企業,必須備案的企業為:

1、立即控股企業的企業營業執照/註冊證書掃描檔;
2、企業股權架構圖,必須法定代表人/執行董事簽名;
3、跟蹤到間接性持倉占比≧10%之上的法人股東或公眾公司;並出示普通合夥人的KYC材料和企業的KYC材料。
4、企業KYC材料:
-企業的註冊證書/企業營業執照掃描檔;
-若為上市企業的,出示證交所名字,及證劵序號;
-若為別的群眾組織(出示統一個人信用編號)。

從而能夠看得出,香港做為世界上最關鍵的國際金融中心之一,在吸引住外界項目投資時,也十分留意導入資產的安全性,而且對香港企業的控股股東資訊收集也十分全方位,這也促使香港變成最安全性的國際金融中心之一。